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                                                                  作者:北京品友汽车附件实业有限公司 发布日期:2018-12-06 阅读:873

                                                                    证券代码[dàimǎ]:002383证券简称:合众思壮告示编号:2018-126

                                                                    北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]

                                                                    第四届董事会第三十二次会议决定告示

                                                                    本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

                                                                    一、董事会会议召开景象。

                                                                    公司[gōngsī]第四届董事会第三十二次会议于2018年11月30日在北京[běijīng]市大兴区科创十二街8号院公司[gōngsī]会议室以现场连合通信方法召开。会议通知于2018年11月26日以电话、邮件的方法发出,会议应出席[chūxí]董事7人,出席[chūxí]董事7人。监事、高管列席会议。

                                                                    会议由董事长郭信平老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí],会议召开切合法令、行政律例、部分规章及《公司[gōngsī]章程》的划定。

                                                                    二、董事会会议审议。景象。

                                                                    本次会议到会董事经由逐项审议。,以记名投票。表决方法举行表决,通过了如下议案:

                                                                    (一)关于变动管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的议案

                                                                    经思量公司[gōngsī]业务生长和将来审计。的需求,拟变动信永中和管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)为公司[gōngsī]2018审计。机构。并提请股东大会。授权。董事会按照2018年公司[gōngsī]业务景象。和市场。景象。等与审计。机构协商审计。用度。

                                                                    表决后果:赞成7票;否决0票;弃权0票。

                                                                    该议案的具容详见同日于《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()登载[kāndēng]的《关于变动管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的告示》。

                                                                    公司[gōngsī]董事对此议案揭晓了事前承认意见。及意见。,详见同日于巨潮资讯网()登载[kāndēng]的《董事关于第四届董事会第三十二次会议事项[shìxiàng]的事前承认意见。》、《董事关于第四届董事会第三十二次会议事项[shìxiàng]的的意见。》。

                                                                    本议案尚需提交股东大会。审议。通过。

                                                                    (二)关于为全资子公司[gōngsī]西安合众思壮导航。手艺公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]的议案

                                                                    公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]西安合众思壮导航。手艺公司[gōngsī]拟向西安银行股份公司[gōngsī]城西支行申请授信资金贷款,5000万元,限期为一年。公司[gōngsī]决策对该笔贷款提供担保[dānbǎo]。

                                                                    表决后果:赞成7票;否决0票;弃权0票。

                                                                    该议案的具容详见同日于《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()登载[kāndēng]的《关于公司[gōngsī]对外担保[dānbǎo]的告示》。

                                                                    (三)关于变动公司[gōngsī]注册资本及修订[xiūdìng]公司[gōngsī]章程的议案

                                                                    按照公司[gōngsī]《2017年股票期权与限定性股票激励打算(草案修订[xiūdìng]稿)》的划定,因为初次授予。限定性股票激励工具。付淑俊、谭英、李刚等3人去职已不切合激励前提,公司[gōngsī]对激励工具。已获授但尚未解锁的限定性股票120,000股回购注销,公司[gōngsī]总股本由742,838,100股削减至742,718,100股,注册资本由742,838,100元削减至742,718,100元。

                                                                    ,鉴于公司[gōngsī]完成。了2017年股票期权与限定性股票激励打算预留部门限定性股票的授予。挂号,向73名激励工具。授予。2,440,084股限定性股票,公司[gōngsī]总股本由742,718,100股增添至745,158,184股,注册资本由742,718,100元增添至745,158,184元。

                                                                    综上,公司[gōngsī]总股本由742,838,100股变动至745,158,184股,注册资本由742,838,100元变动至745,158,184元。

                                                                    按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法(2018年批改[xiūzhèng])》划定,连合公司[gōngsī]景象。,公司[gōngsī]拟对《公司[gōngsī]章程》部门条款举行修订[xiūdìng]。

                                                                    表决后果:赞成7票;否决0票;弃权0票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会。审议。通过。

                                                                    《公司[gōngsī]章程批改[xiūzhèng]案》及修订[xiūdìng]后的《公司[gōngsī]章程》将登载[kāndēng]在巨潮资讯网()。

                                                                    (四)关于公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算延期的议案

                                                                    为避开公司[gōngsī]2018年半告诉、2018年第三告诉等信息[xìnxī]披露。窗口期,公司[gōngsī]部门担理职员增持时间紧缩。,受海内金融行业去杠杆、金融羁系新政等身分影响。,增持职员预计无法在原定增持限期内完成。增持打算,经谨慎研究,增持职员申请延伸本次增持打算的尝试。限期,延伸限期至股东大会。审议。通过之日起6个月(增持打算尝试。时代,因告诉窗口期及事。项[shìxiàng]信息[xìnxī]期、停牌事项[shìxiàng]等,增持限期予以[yǔyǐ]响应顺延),除调解外,增持打算内容[nèiróng]稳固。

                                                                    表决后果:赞成5票,否决0票,弃权0票(关联[guānlián]董事侯红梅、左玉立回避表决)。

                                                                    本议案尚需提交股东大会。审议。通过。

                                                                    该议案的具容详见同日于《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()登载[kāndēng]的《关于公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算延期的告示》。

                                                                    (五)关于召开2018年第五次暂且股东大会。的议案

                                                                    决策召开2018年第五次暂且股东大会。,具容详见同日登载[kāndēng]于《证券时报》、《证券报》和巨潮资讯网()的《关于召开二〇一八年第五次暂且股东大会。的通知》。

                                                                    表决后果:赞成7票,,否决0票,弃权0票。

                                                                    三、查文件

                                                                    1、经与会董事签字的第四届董事会第三十二次会议决定;

                                                                    2、董事关于第四届董事会第三十二次会议事项[shìxiàng]的事前承认意见。;

                                                                    3、董事关于第四届董事会第三十二次会议事项[shìxiàng]的意见。。

                                                                    特此告示

                                                                    北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]

                                                                    董事会

                                                                    二〇一八年十二月一日

                                                                    证券代码[dàimǎ]:002383证券简称:合众思壮告示编号:2018-127

                                                                    北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]

                                                                    第四届监事会第十一次会议决定告示

                                                                    本公司[gōngsī]及监事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

                                                                    一、监事会会议的召开景象。

                                                                    北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]第四届监事会第十一次会议于2018年11月30日在公司[gōngsī]会议室以现场方法召开。会议通知已于2018年11月26日通过专人送达、邮件等方法发出,会议应出席[chūxí]监事3名,出席[chūxí]监事3名。会议由公司[gōngsī]监事会主席[zhǔxí]李佳密斯。主持[zhǔchí],会议的召集、召开及表决法式符律、律例和《公司[gōngsī]章程》的划定。

                                                                    二、监事会会议审议。景象。

                                                                    会议以投票。表决的方法通过了议案:

                                                                    (一)关于变动管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的议案

                                                                    经考核。,监事会以为:信永中和管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)具有[jùyǒu]证券、期货业务审计。资格,具[jùbèi]为上市[shàngshì]公司[gōngsī]提供审计。服务的天资和丰硕履历,能够满意公司[gōngsī]将来财政审计。事情的要求,审议。法式、,赞成礼聘信永中和管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)为公司[gōngsī]2018审计。机构。

                                                                    表决后果:赞成3票;否决0票;弃权0票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会。审议。通过。

                                                                    (二)关于公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算延期的议案

                                                                    经考核。,监事会以为:本次公司[gōngsī]治理职员延期尝试。增持公司[gōngsī]股份打算符律、行政律例和证监会的划定,不存在。侵害上市[shàngshì]公司[gōngsī]及宽大股东权益的景象。。因此,监事意延期尝试。增持公司[gōngsī]股份打算。

                                                                    表决后果:赞成3票;否决0票;弃权0票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会。审议。通过。

                                                                    三、查文件

                                                                    经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决定。

                                                                    特此告示

                                                                    北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]

                                                                    监事会

                                                                    二〇一八年十二月一日

                                                                    证券代码[dàimǎ]:002383证券简称:合众思壮告示编号:2018-128

                                                                    北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]

                                                                    关于变动管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的告示

                                                                    本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

                                                                    北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī](简称“合众思壮”或“公司[gōngsī]”)于2018年11月30日召开第四届董事会第三十二次会议,审议。通过了《关于变动管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的议案》,现将景象。告示如下:

                                                                    一、变动管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的景象。说明